LEY 8204 COSTA RICA PDF

Miran By law, associations cannot allow illicit acts, disorders or crimes against morality or good customs to be committed on their premises. Article 8 In order to receive donations, subsidies, transfers of goods and properties or any other economic support from public institutions, foundations must a have been formed for at least one year; b have been active since their formation, executing at least one project a year; c have an up-to-date registry of its personnel and legal entity; d have the concurrence of the General Comptroller of the Republic, when appropriate, which shows that received donations and transfers were executed and liquidated according to the stated purpose and conforming to the principles of good administration. Currently we are unaware of any pending legislative or regulatory initiatives that would affect civil society and civic freedoms. Public Access to Information The constitution provides for public access to government information, and the government generally provides access for citizens and noncitizens, including foreign media. Duringfinancial institutions in the country reported 1.

Author:Vilrajas Mezikinos
Country:Nicaragua
Language:English (Spanish)
Genre:Music
Published (Last):15 September 2019
Pages:234
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ISBN:825-5-78789-111-2
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Artculo Bajo las regulaciones y la supervisin citadas en este ttulo, las instituciones sometidas a lo dispuesto en l debern adoptar, desarrollar y ejecutar programas, normas, procedimientos y controles internos para prevenir y detectar los delitos tipificados en esta Ley. Tales programas incluirn, como mnimo: a El establecimiento de procedimientos para asegurar un alto nivel de integridad personal del propietario, directivo, administrador o empleado de las entidades financieras, y un sistema para evaluar los antecedentes personales, laborales y patrimoniales del programa.

Programas permanentes de capacitacin del personal y de instruccin en cuanto a las responsabilidades fijadas en esta Ley. Las instituciones financieras debern designar a los funcionarios encargados de vigilar el cumplimiento de los programas y procedimientos internos, incluso el mantenimiento de registros adecuados y la comunicacin de transacciones sospechosas.

Estos funcionarios servirn de enlace con las autoridades competentes. La gerencia general o la administracin de la institucin financiera respectiva, proporcionar los canales de comunicacin adecuados para 11 Modificado segn el artculo 2, numeral 1, literal b , de la Ley Fortalecimiento de la legislacin contra el terrorismo publicada en La Gaceta 52 del 16 de marzo del Rige a partir de su publicacin.

Conforme a derecho, los rganos dotados de potestades de fiscalizacin y supervisin tendrn, entre otras obligaciones, las siguientes: a Vigilar el cumplimiento efectivo de las obligaciones de registro y notificacin sealadas en esta Ley. Estas pautas tomarn en cuenta tcnicas modernas y seguras para el manejo de activos y servirn como elemento educativo para el personal de las instituciones financieras.

El Instituto Costarricense sobre Drogas y los rganos dotados de potestades de fiscalizacin y supervisin sobre las instituciones sometidas a esta Ley, con prontitud debern poner en conocimiento del Ministerio Pblico cualquier informacin recibida de las instituciones financieras, referente a transacciones o actividades sospechosas que puedan relacionarse con los delitos sealados en esta Ley. El Instituto Costarricense sobre Drogas y los rganos dotados de potestades de fiscalizacin y supervisin sobre las instituciones sometidas a lo dispuesto en esta Ley, podrn prestar una estrecha cooperacin a las autoridades competentes de otros estados, en las investigaciones, los procesos y las actuaciones referentes a los delitos indicados en esta Ley o delitos conexos, y en las infracciones de las leyes o los reglamentos administrativos financieros.

Las entidades del sistema financiero nacional procurarn suscribir los convenios internacionales de cooperacin a su alcance, que garanticen la libre transferencia de los datos relacionados con cuentas abiertas en otros estados y ligadas a las investigaciones, los procesos y las actuaciones referentes a delitos tipificados en esta Ley o delitos conexos y a las infracciones contra las leyes o los reglamentos administrativos financieros.

Las disposiciones legales referentes a la informacin bancaria, burstil o tributaria, no constituirn impedimento para cumplir lo estipulado en la presente Ley, cuando las autoridades judiciales o administrativas encargadas de las investigaciones de los delitos tipificados en esta Ley soliciten informacin.

Al investigarse un delito de legitimacin de capitales o de financiamiento al terrorismo, el Ministerio Pblico solicitar al tribunal o la autoridad competente, en cualquier momento y sin notificacin ni audiencia previas, una orden de secuestro, decomiso o cualquier otra medida cautelar, encaminada a preservar la disponibilidad de los bienes, productos o instrumentos relacionados para el eventual comiso. Esta disposicin incluye la inmovilizacin de todos los productos financieros bajo investigacin en instituciones, nacionales o extranjeras, indicadas en los artculos 14, 15 y 15 bis de esta Ley, en cumplimiento de las disposiciones legales pertinentes.

En el caso de las personas y organizaciones determinadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, como ligadas al terrorismo, actuando de conformidad con el captulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, la UIf, del Instituto Costarricense sobre Drogas, o el Ministerio Pblico gestionarn la retencin y la inmovilizacin de fondos, productos financieros y la anotacin de inmovilizacin registral de otros activos. Cuando para efectos de investigacin, las listas de personas y organizaciones ligadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con el terrorismo, sean circuladas entre las instituciones nacionales o extranjeras indicadas en los artculos 14, 15 y 15 bis de esta Ley, dichas instituciones tendrn la obligacin de revisar y reportar a la UIf, del Instituto Costarricense sobre Drogas, si las personas y organizaciones, incluidas en las listas, poseen recursos o activos en ellas.

Los jueces tambin podrn ordenar que les sean entregados la documentacin o los elementos de prueba que tengan en su poder las instituciones indicadas en los Artculos 14 y 15 de esta Ley, cuando se requieran para una investigacin. La resolucin que acuerde lo anterior deber fundamentar, debidamente, la necesidad del informe o el aporte del elemento probatorio.

Para la declaracin, deber emplear los formularios oficiales elaborados con ese fin, los cuales sern puestos a su disposicin, por los funcionarios competentes de la Administracin Aduanera, en los puestos migratorios.

El incumplimiento, total o parcial, de lo establecido en el prrafo anterior, traer como consecuencia la responsabilidad objetiva y la prdida inmediata del dinero o los valores a favor del Instituto Costarricense sobre Drogas, y se destinarn al cumplimiento de sus fines, de conformidad con lo establecido en los artculos 85 y 87 de la presente Ley. La prdida se fundamentar en la simple constatacin del incumplimiento y ser declarada por el Ministerio de Hacienda.

Los funcionarios competentes de la Administracin Aduanera estarn obligados a constatar, mediante el pasaporte o cualquier otro documento de identificacin, la veracidad de los datos personales consignados en el formulario. La manifestacin se anotar en la frmula de declaracin jurada y los formularios sern remitidos al Instituto Costarricense sobre Drogas, para el anlisis correspondiente.

El incumplimiento injustificado por parte de los funcionarios competentes de la Administracin Aduanera, de lo prescrito en este artculo, se considerar falta grave dentro de un proceso administrativo, sin perjuicio de las posibles responsabilidades penales. Control y Fiscalizacin de Precursores y Qumicos Esenciales.

FORTUNATELY BY REMY CHARLIP PDF

Reforma de la ley de drogas en Costa Rica: guía básica

Dar No one may be compelled to form a part of any association whatsoever. Two past incidents are worth mentioning. The first is the fact that this law fails to differentiate between small, medium and large-scale drug traffickers and there is no proportionality in sentencing, since Article 58 lists every possible offence and considers them all serious crimes. Freedom in the World.

EL MERCHANDISING ALAIN WELLHOFF PDF

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Mauzragore This is why the sentences imposed are for a minimum of 8 years and are much harsher than the sentences for aggravated robbery 5 years minimum or sexual abuse of children 3 years minimum. Freedom in the World. Foreign Policy Fragile States Index. The regulatory approach toward the formation and registration of CBOs is generally supportive and facilitative.

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